北海港股份有限公司2005年年度股东大会决议公告
2006年06月30日 18：11：00 来源： 【
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证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2006008
北海市北海港股份有限公司2005年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2006年6月29日
2.召开地点：北海市成都路1号石步岭港区接待室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：杨延华
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东或股东代理人6人、代表股份130,423,700股、占上市公司有表决权总股份69.20％。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东1人、代表股份31,900股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.06％。
四、提案审议和表决情况
1.审议通过了《2005年度董事会工作报告》
同意130,423,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意31,900股，占出席会议社会公众股股东所持有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
2.审议通过了《2005年度监事会工作报告》
同意130,423,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意31,900股，占出席会议社会公众股股东所持有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
3.审议通过了《2005年年度报告及摘要》
同意130,423,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意31,900股，占出席会议社会公众股股东所持有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
4.审议通过了《关于2005年度利润分配的议案》
公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意130,423,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意31,900股，占出席会议社会公众股股东所持有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司2006年度继续聘用四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构，聘期为一年。
同意130,423,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意31,900股，占出席会议社会公众股股东所持有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
6.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意130,423,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意31,900股，占出席会议社会公众股股东所持有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
经修改的《公司章程》刊登在巨潮网，网址：www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：桂云天律师事务所
2.律师姓名：廖国靖
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
北海市北海港股份有限公司董事会
2006年6月29日
来源：上海证券报